出借“收款码”拿佣金也是洗钱犯罪

黄岩百晓

我区成功抓获一个诈骗团伙

近日，黄岩区人民检察院对一起电信网络诈骗案件，向黄岩区人民法院提起公诉。

本案中张某、石某、姜某等人听说冒充网贷工作人员打电话进行催讨赚钱来得快，于是几人决定合伙干一票！他们在网上买了个QQ号，并加了一些贷款的群。群里有人在卖贷款客户信息，于是他们就花钱买了包括名字和电话号码的客户名单。

名单有了之后，就要制作收款码，实施诈骗。张某知道微信、支付宝风控严，一旦二维码收款达到一定金额就会被限制不能再收，于是他找到了高中同学应某，又托他找了五六人帮忙收款，给他们5%—10%的返利作为好处费。

有了名单和收款码之后，张某、石某、姜某三人就开始轮流打电话，冒充网贷人员对客户进行催讨，在催讨过程中，没有打电话的人还要负责制作假的账单，用QQ发给客户，让客户信以为真，扫他们提供的收款码付钱。成功后，张某等人按比例分钱，就这样，三个人共诈骗8万多元。

应甲等人到案后后悔不已：“我以为不参与诈骗，只是帮朋友收点钱，赚点好处费不算什么，没想到也涉嫌洗钱犯罪了。”

张某被抓获后，经查他的转账记录发现异常，他交代了自己还帮郑某、叶某、汤某、应乙等人收转过诈骗所得款，顺藤摸瓜，张某的上线叶某、汤某、应乙等人也纷纷落网。

据了解，这几人都是朋友关系，看冒充网贷人员打电话很赚钱，都依样画葫芦干起了“这一行”。

近日，经区人民检察院提起公诉，区人民法院采纳检察机关的量刑建议，对被告人张某、郑某犯诈骗罪判处有期徒刑四年至九个月不等，并处罚金。应甲、邵某明知是犯罪所得而转移，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年至九个月，缓刑并处罚金。涉案的其他六、七人另案处理，等待他们的将是法律的制裁。

来源：今日黄岩

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